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天天觀天下！套現(xiàn)超100億火幣交易所創(chuàng)始人李林這次能“洗白”上岸嗎？

2022-10-09 22:46:25 來源：開甲財(cái)經(jīng)

10月8日，沉寂已久的幣圈爆出重大新聞，國內(nèi)三大虛擬貨幣交易所之一的火幣（Huobi）實(shí)控人易主，Huobi創(chuàng)始人及最大股東李林一次性轉(zhuǎn)讓近60%股份，成功套現(xiàn)數(shù)十億美元，成功“洗白”上岸。

李林或套現(xiàn)高達(dá)128億

(相關(guān)資料圖)

10月8日，火幣創(chuàng)始人李林在朋友圈表示，已經(jīng)將旗下股權(quán)轉(zhuǎn)讓與香港百域資本（About Capital ），他不再是Huobi Global的股東，也不直接或者間接擁有Huobi Global的任何權(quán)限。

字里行間看，這是一個(gè)相當(dāng)決絕的再見。李林不愿再和Huobi Global有任何關(guān)系的表態(tài)躍然紙上，這是表態(tài)給誰看的？

據(jù)開甲財(cái)經(jīng)了解，此次交易不包括李林在香港的上市公司火幣科技(HK:01611)。

值得注意的是，此次交易的交割引發(fā)很多疑問。李林肉身在國內(nèi)，一直無法出境，此次交易在境外交割，等于李林將上百億個(gè)人財(cái)富放在海外，同時(shí)火幣轉(zhuǎn)手后是否會(huì)重走舊路，繼續(xù)做國內(nèi)用戶的生意？這恐怕都會(huì)引發(fā)監(jiān)管的注意，此次交易是否能夠順利完成還有一定不確定性。

實(shí)際上，7月份的時(shí)候，某外媒就報(bào)道稱，火幣交易所創(chuàng)辦人李林尋求出售他手中近60%的火幣股份，隨后該消息得到火幣發(fā)言人證實(shí)。據(jù)稱，兩個(gè)潛在買家分別是FTX交易所創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried 、被美國FBI調(diào)查、逃至格林納達(dá)擔(dān)任駐WTO大使的波場(chǎng)創(chuàng)始人孫宇晨。但是，兩位潛在買家均表示否認(rèn)。報(bào)道還稱，李林對(duì)火幣交易所的股價(jià)是20-30億美元， 由此計(jì)算，他持有的近60%股份價(jià)值高達(dá)18億美元（約合128億元人民幣）。

2022年胡潤全球富豪榜上，火幣的李林以110億資產(chǎn)入榜，目前看，李林的實(shí)際財(cái)富要超過胡潤的統(tǒng)計(jì)。

火幣創(chuàng)建于2013年，根據(jù)第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)，貨幣日均成交規(guī)模為10億美元。2021年，火幣凈利潤超過10億美元，僅次于幣安，是世界第二大最賺錢交易所。可是，即便如此賺錢的業(yè)務(wù)，估值又如此低，但李林的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易似乎并不順暢。

2022年9月，有自稱火幣內(nèi)部人士在Medium上爆料稱， 火幣著急出手可能是因?yàn)楝F(xiàn)任CTO帶領(lǐng)投資Vires虧損 1.5 億美元，再加上國內(nèi)監(jiān)管越來越嚴(yán)，這成為李林賣掉火幣的催化劑。

爆料文章稱，李林在2021年四季度把global業(yè)務(wù)交給朱樺后，與市場(chǎng)總監(jiān)潘思宇開始主導(dǎo)著整個(gè)公司投資和發(fā)展新項(xiàng)目。不過，爆料者指朱、潘二人將當(dāng)時(shí)火幣“機(jī)槍池”的1.5億美元，投到Waves鏈上核心借貸協(xié)議Vires Finance。沒想到，隨著LUNA爆雷，vires也暴雷了。朱樺在vires里面投入的1.5億美元虧損殆盡，這筆資金是已經(jīng)落敗的huobi大半年的收入，也就是說，朱樺一把梭哈，把huobi賠進(jìn)去了。更摩幻的就是，這個(gè)事情在開除了兩個(gè)一線操作人員之后，居然不了了之。

這次事件是李林賣掉火幣的催化劑。李林先是喊停了“機(jī)槍池”的項(xiàng)目，然后開始籌劃賣掉公司。

有意思的是，目前，這篇爆料內(nèi)容已經(jīng)被刪除，火幣官方也駁斥稱，有關(guān)指控失實(shí)。

“山西事件”沖擊波

當(dāng)然，除了投資巨虧的傳聞外，李林急于出手的另一個(gè)真實(shí)原因更可能是監(jiān)管壓力。

中國監(jiān)管部門2017年9月發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，將 ICO定性為未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，全面禁止有關(guān)交易平臺(tái)的虛擬貨幣運(yùn)營活動(dòng)。據(jù)媒體當(dāng)時(shí)報(bào)道，三大比特幣交易所，比特中國、OKCoin、火幣網(wǎng)高管疑被邊控，且不得離京。邊控嫌疑指向OKCoin創(chuàng)始人徐明星、火幣網(wǎng)創(chuàng)始人李林。唯一逃脫的是波場(chǎng)孫宇晨，后者于2019年9月監(jiān)管禁令發(fā)布前夜神奇離境。財(cái)新網(wǎng)曾發(fā)文梳理孫宇晨一年的出入境軌跡，監(jiān)管部門2018年6月就曾對(duì)孫宇晨等人下達(dá)邊控指令，沒人知道他是如何離境的。

2022年3月，The Verge在一片深度調(diào)查報(bào)告中稱，2017年9月，孫宇晨從北京乘飛機(jī)逃到韓國首爾，隨后從那里飛往美國。報(bào)道稱，幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長鵬向?qū)O宇晨透露了ICO禁令即將到來的消息。

但李林和徐明星就沒有那么“幸運(yùn)”。 對(duì)李林沖擊最大的是“山西事件”。

2020年11月，火幣創(chuàng)始人李林被山西警方傳喚調(diào)查，火幣二號(hào)人物、COO朱嘉偉也在火幣遵義會(huì)議結(jié)束后被當(dāng)眾帶走，隨后，緊接著火幣OTC業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、大客戶經(jīng)理在內(nèi)共17人被警方帶走，一批火幣高管包機(jī)逃往新加坡的火幣公司

在此之前的2020年10月16日，另一家交易所OK創(chuàng)始人徐明星也被帶走接受調(diào)查，據(jù)媒體報(bào)道稱，徐明星被查與歐科集團(tuán)香港借殼上市有關(guān)。當(dāng)時(shí)一筆買殼資金借到了山西一家地下錢莊，后來這家錢莊被警方立案調(diào)查。而火幣接受調(diào)查的原因傳聞也與買殼相關(guān)。

山西事件幾個(gè)月后，李林恢復(fù)了自由身。2021年3月9日，李林回到公司開始正常工作。但是，4月份，一起被帶走調(diào)查的火幣COO朱嘉偉悄悄離開了火幣。但李林對(duì)這個(gè)消息一直秘而不宣，一直到2021年10月6日，朱嘉偉才對(duì)外公開從火幣離職一事。

2021年9月24日，中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，將虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)定性為非法金融活動(dòng)，并表示虛擬貨幣交易平臺(tái)向中國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)，將追究相關(guān)境內(nèi)從業(yè)人員的法律責(zé)任。

監(jiān)管重壓之下，此前一直強(qiáng)調(diào)自身業(yè)務(wù)合規(guī)的火幣不得不低頭，先是宣布暫停中國用戶注冊(cè)新帳號(hào)，隨后公告稱，將在2021年底前清退所有中國用戶，并在10月2日公布清退時(shí)程表。

2021年10月6日，網(wǎng)上傳出一張李林在火幣大戶群自白的截圖。李林提到，他不愿意離開中國，家人和孩子都在國內(nèi)，家人也不愿意出國，稱“我在山西的幾個(gè)月，讓我明白一件事，這個(gè)世界，只有家人，才是離不開我們的”。

火幣淪為洗錢溫床

到底是李林不愿意離開中國，還是他不能離開中國，這里面的區(qū)別大概只有李林自己清楚。

從2017年媒體報(bào)道其被邊控后，李林一直試圖將火幣洗白成合規(guī)的虛擬火幣交易所，但他從未成功過。相反，關(guān)于火幣交易所涉嫌割用戶韭菜、非法交易、洗錢的指控一直不絕于耳。大量司法案例顯示，雖然監(jiān)管部門不斷發(fā)布禁令，但李林的火幣一直都在為洗黑錢提供交易溫床。

眾所周知，數(shù)字貨幣從誕生之后就被大量不法分子利用為灰黑產(chǎn)的交易場(chǎng)所。而火幣由于風(fēng)控松懈，更是成為洗黑錢不法人員的樂園。業(yè)內(nèi)人都熟知的一個(gè)事實(shí)是，在2021年9月之前，火幣在反洗錢審查、身份認(rèn)證方面形同于無，這導(dǎo)致OTC中的洗錢行為非常猖獗。

2019年4月24日，河南洛陽三套的《法治時(shí)空》播出一檔節(jié)目“洗錢新套路”。節(jié)目報(bào)道顯示，2018年11月，某高校教師被電信詐騙18萬元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該筆涉案資金通過一個(gè)名為“小宇宙秒付”的賬戶轉(zhuǎn)入了火幣全球站，并通過比特幣交易完成洗錢。

警方在接受采訪時(shí)表示：犯罪分子注冊(cè)火幣賬號(hào)，就是為了洗錢，而涉案總金額達(dá)到600多萬元。

遼寧省撫順市中級(jí)法院披露的一份刑事裁定書顯示，被告人張×芳于2020年6月至2020年10月期間通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)“沃某”、“沃爾特”。在“沃爾特”的教唆下，被告人張×芳使用多張銀行卡收取“沃爾特”“同事”錢款，該所謂“同事”為多名不同中國人，均系被“沃爾特”等人詐騙錢款。 張×芳使用銀行卡、微信、支付寶用上述詐騙錢款在火幣網(wǎng)上購買比特幣,再按照“沃爾特”提供的提幣驗(yàn)證碼將比特幣轉(zhuǎn)出，被告人張桂芳購買比特幣前自行從錢款中扣取約定的5%傭金。 張×芳以此方式共為他人實(shí)施犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算金額340余萬元,提取傭金獲利近17萬元。

另外一個(gè)判決案例則曝光了通過火幣洗錢的“一條龍”產(chǎn)業(yè)鏈。被告在他人指導(dǎo)下下載火幣王APP，向上家繳納一定押金后，上家將犯罪所得打入被告銀行卡，被告將上述資金通過火幣購買虛擬貨幣，再按照上家指示轉(zhuǎn)入特定賬戶。

除了為洗黑錢提供便利外，火幣也淪為國外很多賭博平臺(tái)洗錢的工具。例如，有網(wǎng)友稱，國外一些大型賭博平臺(tái)支持火幣充值U，由此可見火幣的OTC資金之混亂。

即便不提為洗黑錢提供便利，李林也沒有資格打苦情牌。作為一家虛擬火幣交易所，火幣割韭菜時(shí)從來都是不手軟的。過去幾年，肉身在國內(nèi)的李林憚?dòng)诒O(jiān)管壓力，不敢親自下場(chǎng)割韭菜，但派出了一個(gè)接一個(gè)的代理人輪番上陣，尤其是李林的創(chuàng)業(yè)伙伴、火幣聯(lián)合創(chuàng)始人杜均，在火幣生態(tài)鏈上上線了大批跑路詐騙項(xiàng)目，收割了無數(shù)國內(nèi)的用戶。杜均在新加坡?lián)]舞鐮刀盡情收割，李林在國內(nèi)隱身幕后，上演了一場(chǎng)精彩的“雙簧”戲。

2018年，在接受《硅谷評(píng)論》采訪時(shí)，火幣集團(tuán)CEO李林曾著重介紹了火幣“不作惡”、“用戶至上”的價(jià)值觀。可惜，從后來的事實(shí)看，李林與當(dāng)初的高尚口號(hào)背道而馳，且越行越遠(yuǎn)。

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